О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
О Федеральном Законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
http://antitax.ru/moshennik/legaliz/analit2.html